وثيقة تثبت رفع دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الاردنية طارق الحسن في العراق ومجموعة من الأسماء، بتهمة هدر ٣٥٠ مليار دينار في مصرف الشمال.
ياتي ذلك بعد كتاب ورد من مجلس النواب العراقي من اجل فتح تحقيق في هدر أموال مصرف الشمال، ليثبت التحقيق الذي تم فتحه من قبل البنك المركزي العراقي تورط عدة أسماء في هذه القضية منها طارق الحسن المستثمر الذي يحمل الجنسية الاردنية ويدخل كشريك في عدة مشاريع.
وأبلغ نائب محافظ البنك المركزي السادة النواب عن قيامهم بإقامة دعاوى قضائية بحق عدد من الشركات المختصة بالمقاولات ومدرائها المفوضين بسبب ذمم مالية على تلك الشركات وأن تدفع لحساب البنك وتسجيل دعاوى بحق مدينين آخرين في محاكم حيث تم عقد تسويات مالية مع بعضهم ومن رفض التسوية جرى تحويل ملفه الى المحاكم لاسترداد الاموال المنهوبة مع الفوائد. وأكد نائب محافظ البنك المركزي في كتابه الذي يتم تداوله لدى النخب النيابية والسياسية العراقية والصادر بتاريخ 12/3/2023 ان لجنة الوصاية على البنك قامت بتحريك دعوى أخرى ضد مدراء فرع مصرف الشمال في البصرة نبيل كاظم محمد بتهمة التلاعب في أرصدة الزبائن في الفرع المغلق بقيمة 10 مليار دينار عراقي.
